De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is gearresteerd op de Bahama’s. Dat liet het Openbaar Ministerie van de eilandengroep vannacht weten. FTX was een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta, tot het miljardenbedrijf in november volledig in elkaar stortte.
De Bahama’s arresteerde Sam Bankman-Fried nadat de Verenigde Staten had laten weten de ex-topman strafrechtelijk te willen vervolgen. Volgens het OM van de Bahama’s zullen de VS om zijn uitlevering vragen. De Amerikaanse justitie liet eerder al weten te onderzoeken of de ondernemer fraude heeft gepleegd.
Daarbij kijken de aanklagers met name naar het versturen van geld naar de Bahama’s rond het moment van een aanvraag voor faillissementsbescherming, zo vertelden ingewijden eerder tegen Bloomberg. Bij het verplaatsen van het geld verdween volgens persbureau Reuters een miljard dollar van investeerders.
Bankman-Fried wordt ook verdacht van marktmanipulatie
FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Reden waren de vele schulden die het cryptoplatform samen met dochterbedrijf Alameda Research was aangegaan. Toen al die schulden niet meer betaald konden worden, viel FTX om.
Naast fraude verdenkt het Amerikaanse OM Sam Bankman-Fried ook van mogelijke marktmanipulatie. Hij zou verschillende aankopen en verkopen hebben gedaan die leidden tot de neergang van de cryptomunt TerraUSD, en daarmee ook de bedrijven die daarbij betrokken waren.
Bankman-Fried gaf de afgelopen weken meerdere interviews en bekende daarin geen schuld. Wel zei hij dat er te weinig controles waren en dat hij en zijn medebestuurders het overzicht waren kwijtgeraakt. De timing van de arrestatie is opvallend. Bankman-Fried had toegezegd om deze dinsdag via een videoverbinding te zullen getuigen over zijn rol bij de ondergang van zijn FTX.
